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通行公告
關于召開2019年股東大會的通知
[ 發布日期:2019年03月19日 18:53 | 瀏覽:次 ]

 

各位股東:

根據《中華人民共和國公司法》及《淮南通商農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定,淮南通商農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)決定召開2019年股東大會會議。現將會議召開有關事項通知如下:

一、本次會議的召集人、時間、方式及地點

(一)會議召集人:本行董事會

(二)會議方式:現場會議形式

(三)會議時間:2019年4月10日9:30至11:30  

(四)會議地點:本行七樓會議室

(五)出席會議人員:本行全體股東

(六)列席會議人員:

1.銀行業監督管理機構人員

2.本行高級管理人員

3.聘請的見證律師

二、請股東大會審議、表決的議案

(一)《2018年董事會工作報告(草案)》

(二)《2018年監事會工作報告(草案)》

(三)《2018年度利潤分配方案(草案)》

(四)《2018年度股金分紅方案(草案)》

(五)《2018年度財務決算報告》

(六)《2019年度財務預算方案(草案)》

(七)《關于修正公司章程的議案》(草案)》

(八)《對淮南通商農商銀行董事、監事及經營層履職情況的評價報告》(草案)》

(九)《關于張家新申請辭去監事的議案》

(十)《關于選舉陳華水為監事會監事的議案》

三、議案表決方式

舉手表決方式。

四、會議登記方式

(一)出席會議的自然人股東出示本人身份證。

(二)自然人股東委托他人出席會議的,出席人應出示本人身份證,提交:《授權委托書》、委托人和受托人雙方身份證復印件。

(三)法人股股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證。

(四)法人股東由非法定代表人出席會議的,出席人應出示本人身份證,提交:法人《授權委托書》、法人和出席人雙方身份證復印件。

(五)各股東應于會議召開當天會議開始前一小時至會議地點登記簽到。

五、會議材料領取

股東可持身份證件于2019年4月7日至9日到本行會務組領取會議議案、授權委托書,或提供電子郵箱由會務組發給電子檔議案。

會務組設在本行總部五樓辦公室。

六、會議咨詢

徐中生,電話:0554-2680401  18715542697

孫  力,電話:0554-2690819  15155438986

劉  翔,電話:0554-2690819  18697538080

                           淮南通商農村商業銀行股份有限公司

                          2019年3月19日

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